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细节

本次调查是在对Skill on Net Limited（被许可方）进行第116条监管审查之后进行的。监管审查发现被许可人的流程存在缺陷，这些流程旨在更安全的赌博和防止洗钱。

在2021年1月至2022年12月期间，被许可方未能遵守以下许可条件和业务守则（LCCP）：

1. 牌照条件12.1.1第1、2及3段要求遵守防止洗黑钱及恐怖分子融资的规定
2. 许可证条件12.1.2要求位于外国司法管辖区的运营商遵守《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》
3. 社会责任守则条款（SRCP） 3.4.1第1a、b和2段要求持牌人以尽量减少客户遭受与赌博有关的伤害的风险的方式与客户互动，并考虑到委员会关于客户互动的指导
4. 未能遵守普通守则条款（OCP） 2.1.1 -反洗钱指引

考虑到被许可方采取的补救行动，并根据我们的许可和监管原则声明，被许可方将自愿支付305,150英镑的罚款，其中包括105,650英镑的撤资，并同意在许可证审查结束后的12个月内就被许可方的反洗钱和更安全的赌博政策、程序和控制的有效实施进行独立的第三方审计。

更多关于这个案例的信息可以在我们的网站上找到：技巧网有限公司的公开声明（gamblingcommission.gov.uk）