蓝星星球有限公司

细节

这项调查导致对蓝星星球有限公司进行第116条监管审查。

监管审查发现Blue Star Planet Limited旨在防止洗钱（ML）和保护弱势群体的流程存在缺陷。欧盟委员会官员于2021年6月22日、23日、24日和25日进行了合规性评估，发现了这些失误。

在2019年11月至2021年6月期间，蓝星星球有限公司没有遵守以下牌照条件及业务守则：

• 牌照条件12.1.1第1、2及3段，要求遵守防止洗黑钱及恐怖分子融资的规定
• 牌照条件12.1.2要求位于外国司法管辖区的营办商遵守《2017年洗钱、恐怖分子融资及资金转移（付款人资料）规例》（以下简称《2017年规例》）
• 牌照条件第8.1.1条第1a段规定，提供远程赌博设施的持牌人，须在客户可透过该牌照使用其提供的赌博设施的每一个屏幕上，显示一份声明，说明他们已获博彩事务监察委员会发牌及规管
• 社会责任守则条款（SRCP） 3.4.1第1b、1c和2段要求持牌人以尽量减少客户遭受与赌博有关的伤害的风险的方式与客户互动，并考虑到委员会关于客户互动的指导。

考虑到蓝星星球有限公司采取的补救行动，并根据我们的许可和监管原则声明，蓝星星球有限公司将支付总计62万英镑，以代替经济处罚。

有关此个案的更多资料，请浏览我们的网站：蓝星星球有限公司公开声明-博彩监察局