12.1.1 -反洗钱-防止洗钱和恐怖主义融资

持牌人必须对其业务被用于洗钱和恐怖主义融资的风险进行评估。该等风险评估必须是适当的，并且必须根据情况的任何变化（包括新产品或技术的引入、客户新的付款方式、客户人口结构的变化或任何其他重大变化）在必要时进行审查，并且在任何情况下至少每年进行一次审查。

在完成风险评估及检讨评估后，持牌人必须确保有适当的政策、程序及管制措施，以防止洗黑钱及恐怖分子资金筹集。

持牌人必须确保这些政策、程序和控制措施得到有效实施、不断检讨和适当修订，以确保其继续有效，并考虑博彩事务监察委员会不时发布的任何适用的教训或指引。