3.9.1 -个别顾客的识别-远程

持牌人必须制定并实施旨在识别由同一个人持有的不同账户的政策和程序。

如持牌人允许客户持有多于一个帐户，则持牌人必须制定及实施程序，使他们能够将每一个客户的该等帐户与其他帐户联系起来，并确保：

1. 如果客户选择自我排除，他们实际上被排除在与持牌人的所有赌博之外，除非他们明确表示他们的要求只涉及某些形式的赌博或只使用他们在持牌人持有的部分账户进行赌博；
2. 所有客户的账户都受到监控，触发客户交互的决策是基于观察到的所有账户的行为和交易；
3. 在提供或允许信贷的情况下，所有账户的最高信贷限额是按总额计算的；和
4. 单个财务限制可以在客户的所有账户中实现。

凡属公司或其他法团的持牌人，必须采取一切合理步骤遵守上述条文，犹如提及在其持有多于一个帐户的客户，包括提及在其持有一个或多个帐户的客户，以及在集团公司持有一个或多个帐户的客户一样。

就持牌人而言，如公司是持牌人的控股公司、附属公司或与持牌人共用一家控股公司，则该公司属“集团公司”。为此目的，“控股公司”和“子公司”具有《公司法20061》第1159条或其任何法定修改或重新制定赋予它们的含义。