保罗Buttigieg
帐号
52793
位置
直布罗陀
监管的行为
什么是制裁？
当牌照持有人没有遵守旨在确保赌博公平、安全和无犯罪的规则和条例时，我们可以采取行动并实施以下制裁：
- 给持牌人一个警告
- 增加、删除或修改牌照的条件
- 暂停牌照
- 撤销牌照
- 罚款
决定日期：2024年3月19日
结果:警告
行动细节
在对Paul Buttigieg先生的个人管理许可证（PML）进行许可证审查后，委员会确定被许可人在2019年12月至2020年10月期间违反了《2005年赌博法》（以下简称“该法”）第75条规定的个人许可证附带的一般条件第1段，并根据该法第117(1)(a)条向其发出警告。
作为担任持牌运营商立博博彩有限公司和LC国际有限公司（“经营持牌人”）反洗钱和洗钱报告主任的PML持有人，Buttigieg先生未能采取一切合理步骤，以确保他履行与持牌活动有关的职责的方式不会使经营持牌人违反其牌照条件，即：
立博博彩有限公司：
- 牌照条件12.1.1，第2及3段-反洗黑钱-防止洗黑钱及恐怖分子融资
LC国际有限公司：
- 牌照条件12.1.1，第1、2及3段-反洗黑钱-防止洗黑钱及恐怖分子融资
- 牌照条件12.1.2 -反洗黑钱-外国司法管辖区营办商的措施
在我们与布蒂吉格的接触过程中，他一直很合作、公开和透明。