TGP欧洲有限公司

决定日期：2023年2月22日

结果：牌照附带的条件、罚款和警告

行动细节

在对TGP Europe Limited（被许可人）的经营许可证进行审查后，博彩监察局（委员会）发现被许可人：

• 违反牌照条件12.1.1 -反洗黑钱（防止洗黑钱及恐怖分子资金筹集）第1、2及3段
• 违反许可证条件12.1.2。-反洗黑钱（针对外国司法管辖区营办商的措施）
• 未能遵守社会责任行为准则（SRCP） 3.4.1 -客户互动
• 未能遵守普通守则条款（OCP） 2.1.1-反洗钱指引

根据欧盟委员会的《发牌、合规和执法政策声明》、指示性制裁指南和确定经济处罚的原则声明，欧盟委员会决定：

1. 根据《2005年赌博法案》（以下简称“法案”）第117 (1)(a)条给予警告
2. 根据该法第117(1)(b)条对被许可方的经营许可证附加附加条件
3. 根据该法第121条处以316,250英镑的罚款。

被许可方在整个调查过程中与委员会合作，并采取纠正措施解决已发现的缺陷。